功能性委員會

審計委員會

天虹科技股份有限公司審計委員會由獨立董事組成,共計四名委員,其職能係以專業客觀的角度,就監督為主要目的:
一、公司財務報表之允當表達
二、簽證會計師之選(解)任
三、公司内部控制之有效實施
四、公司遵循相關法令及規則
五、公司存在或潛在風險之控制

以善良管理人之注意,忠實履行職責,並對董事會負責,且將所提議案交由董事會決議。

審計委員會成員

  • 石百達-獨立董事(召集人)
  • 李篤誠-獨立董事
  • 蔡春鴻-獨立董事
  • 苗繼業-獨立董事


獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通情形

  • 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
     

一、獨立董事與稽核主管至少每季一次定期會議,就稽核執行狀況及內控運作情形提出報告,並當面溝通及回覆各獨立董事之諮詢。且內部稽核部門除每月將稽核報告送交各獨立董事審核外,稽核主管亦針對稽核重大發現於審計委員會及董事會議中向各委員及董事提出報告。每月各獨立董事適時掌握公司內部稽核狀況,若遇重大異常事項時得隨時召集會議,或直接以電話和稽核主管聯繫討論。

二、獨立董事與會計師至少每年一次定期會議(審計委員會),說明當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令要求之溝通事項進行報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形進行交流;若遇有重大異常事項時得隨時召集會議。

  • 獨立董事與內部稽核主管溝通摘要
日期 出席人員 溝通重點 建議及結果
113/02/23
第一屆第九次審計委員會

石百達獨立董事
李篤誠獨立董事
蔡春鴻獨立董事
苗繼業獨立董事
顏志哲稽核主管

內部稽核主管報告112年第4季稽核業務執行情形。 無異議
112/11/09
第一屆第七次審計委員會

石百達獨立董事
李篤誠獨立董事
蔡春鴻獨立董事
苗繼業獨立董事
顏志哲稽核主管

內部稽核主管報告112年第3季稽核業務執行情形。 無異議
112/08/11
第一屆第四次審計委員會

石百達獨立董事
李篤誠獨立董事
蔡春鴻獨立董事
苗繼業獨立董事
顏志哲稽核主管

內部稽核主管報告112年第2季稽核業務執行情形。 無異議
112/03/30
第一屆第一次審計委員會

石百達獨立董事
李篤誠獨立董事
蔡春鴻獨立董事
顏志哲稽核主管

內部稽核主管報告111年第4季稽核業務執行情形及各部門內控制度自行評估結果。 無異議
  • 獨立董事與會計師溝通摘要
日期 出席人員 溝通重點 建議及結果
113/02/23
第一屆第九次審計委員會

石百達獨立董事
李篤誠獨立董事
蔡春鴻獨立董事
苗繼業獨立董事
鄭雅慧會計師
白淑蒨會計師

• 112年度合併及個體財務報告已完成階段與治理單位溝通事項,報告 112 年度合併及個體財務報告財務報告查核目標、查核範圍及查核程序。

無異議
112/11/09
第一屆第七次審計委員會

石百達獨立董事
李篤誠獨立董事
蔡春鴻獨立董事
苗繼業獨立董事
白淑蒨會計師

• 112年度第三季財務報表核閱完成階段之溝通事項,報告本季核閱範圍、核閱結果及出具核閱報告之類型。

• 報告 112 年度第三季財務報告查核目標、查核範圍及查核程序。

無異議
112/08/11
第一屆第四次審計委員會

石百達獨立董事
李篤誠獨立董事
蔡春鴻獨立董事
苗繼業獨立董事
鄭雅慧會計師
白淑蒨會計師

• 112年度第二季財務報表核閱完成階段之溝通事項,報告本季核閱範圍、核閱結果及出具核閱報告之類型。

• 報告 112 年度第二季財務報告查核目標、查核範圍及查核程序。

無異議
112/03/30
第一屆第一次審計委員會

石百達獨立董事
李篤誠獨立董事
蔡春鴻獨立董事
鄭雅慧會計師
白淑蒨會計師

• 會計師就111 年度合併及個體財務報告及關鍵查核事項進行說明。

• 會計師針對與會人員所提問題進行討論與溝通。

無異議

薪酬委員會

天虹科技股份有限公司薪酬委員會之職能,係以專業客觀的角度,就本公司董事經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。

本公司薪酬委員會由獨立董事組成,共計三名委員,每年至少召開兩次會議。

薪酬委員會成員

  • 石百達-獨立董事(召集人)
  • 李篤誠-獨立董事
  • 蔡春鴻-獨立董事